O Compliance é um mecanismo efetivo para mitigar os riscos de fraudes e perdas financeiras. Parte dele envolve gerenciamento de canais de denúncias e condução de investigações corporativas.
Para tanto, a sua prática diária depende da criação de uma cultura de integridade nas empresas, o que demanda tempo. Porém, um fato é certo: os resultados diretos e indiretos decorrentes do investimento são muito maiores.
Segundo resultados de um estudo feito pela Associação de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE), a ocorrência de fraudes corporativas em empresas que não contavam com um Programa Compliance robusto e bem efetivo foi duas vezes maior.
Segundo o relatório “O Assombroso custo da fraude” da ACFE, o Brasil está no grupo de países com maior percentual de prejuízos financeiros decorrentes de fraudes corporativas.
Esse tipo de fraude, praticada dentro das empresas, na maioria das vezes pelos próprios colaboradores, gera prejuízos de 175 mil dólares, em média, entre os 2020 e 2021.
A mesma pesquisa apontou eficácia de políticas e procedimentos de Compliance como formas de mitigar esses riscos. E a investigação corporativa é melhor deles!
Para minimizar isso, a construção de um canal de denúncias e a realização de investigações corporativas é uma das estratégias utilizadas e que, se bem feitas, reduz em, no mínimo, 6 meses o tempo de descoberta das investigações, reduzindo a perda financeira em larga escala.
Na Desterro Advocacia & Consultoria, contamos com uma equipe especializada em Compliance e Investigações Corporativas.
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